Accuracy

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CASE STUDIES

Betrungsklage - Industrieunternehmen

Situation

  • Unser Mandant ist ein internationales Unternehmen, das im Konsumgüter-Einzelhandel (B2B) tätig ist.
  • Unser Mandant möchte einen Betrugfall aufdecken, der von einem seiner Mitarbeiter, einem leitenden Angestellten, begangen wurde
  • Dem Unternehmen ist ein erheblicher Schaden (ca. 10 Mio. Euro) entstanden

Unsere Rolle

  • Accuracy wird von dem Unternehmen als Sachverständiger und Experte für Forensic Accounting beauftragt
  • Dabei erbringen wir folgende Leistungen:
    • Beweissicherung für den Betrugsfall
    • Bewertung des finanziellen Schadens
    • Verfassung eines Berichts für das Management des Unternehmens
  • Darüber hinaus werden wir gebeten, uns an den strafrechtlichen Ermittlungen der Behörden zu beteiligen.

Ergebnis

  • Der leitende Angestellte wird des Betruges für schuldig befunden und verurteilt

Mehrwert für unseren Mandanten

  • Kompetenzen im Bereich Forensic Accounting
  • Fähigkeit, eine große Zahl von Daten effizient zu verarbeiten und zu analysieren
  • Klare Präsentation der Ergebnisse an das Management
  • Fähigkeit zur engen Kooperation mit den Verantwortlichen der Ermittlungsbehörden